| Plural | fincens |
fincen regulations require financial institutions to report suspicious activities.
Las regulaciones de FinCEN requieren que las instituciones financieras reporten actividades sospechosas.
the fincen database contains millions of suspicious activity reports.
La base de datos de FinCEN contiene millones de informes de actividades sospechosas.
banks must comply with fincen anti-money laundering requirements.
Los bancos deben cumplir con los requisitos de FinCEN contra el lavado de dinero.
fincen issues guidelines for cryptocurrency transactions.
FinCEN emite directrices para transacciones con criptomonedas.
financial institutions file fincen reports electronically.
Las instituciones financieras presentan informes de FinCEN electrónicamente.
the fincen director testified before congress.
El director de FinCEN testificó ante el Congreso.
violating fincen rules can result in heavy fines.
Violar las reglas de FinCEN puede resultar en multas elevadas.
fincen monitors international fund transfers.
FinCEN monitorea transferencias internacionales de fondos.
companies must register with fincen as part of compliance.
Las empresas deben registrarse con FinCEN como parte de su cumplimiento.
fincen works with law enforcement agencies globally.
FinCEN trabaja con agencias de aplicación de la ley a nivel mundial.
the fincen database helps prevent financial crimes.
La base de datos de FinCEN ayuda a prevenir delitos financieros.
analysts review fincen filings for patterns.
Los analistas revisan los registros de FinCEN en busca de patrones.
fincen updates its watchlist regularly.
FinCEN actualiza regularmente su lista de observación.
fincen investigates complex money laundering schemes.
FinCEN investiga esquemas complejos de lavado de dinero.
financial institutions face strict fincen penalties for non-compliance.
Las instituciones financieras enfrentan sanciones estrictas de FinCEN por no cumplir.
fincen regulations require financial institutions to report suspicious activities.
Las regulaciones de FinCEN requieren que las instituciones financieras reporten actividades sospechosas.
the fincen database contains millions of suspicious activity reports.
La base de datos de FinCEN contiene millones de informes de actividades sospechosas.
banks must comply with fincen anti-money laundering requirements.
Los bancos deben cumplir con los requisitos de FinCEN contra el lavado de dinero.
fincen issues guidelines for cryptocurrency transactions.
FinCEN emite directrices para transacciones con criptomonedas.
financial institutions file fincen reports electronically.
Las instituciones financieras presentan informes de FinCEN electrónicamente.
the fincen director testified before congress.
El director de FinCEN testificó ante el Congreso.
violating fincen rules can result in heavy fines.
Violar las reglas de FinCEN puede resultar en multas elevadas.
fincen monitors international fund transfers.
FinCEN monitorea transferencias internacionales de fondos.
companies must register with fincen as part of compliance.
Las empresas deben registrarse con FinCEN como parte de su cumplimiento.
fincen works with law enforcement agencies globally.
FinCEN trabaja con agencias de aplicación de la ley a nivel mundial.
the fincen database helps prevent financial crimes.
La base de datos de FinCEN ayuda a prevenir delitos financieros.
analysts review fincen filings for patterns.
Los analistas revisan los registros de FinCEN en busca de patrones.
fincen updates its watchlist regularly.
FinCEN actualiza regularmente su lista de observación.
fincen investigates complex money laundering schemes.
FinCEN investiga esquemas complejos de lavado de dinero.
financial institutions face strict fincen penalties for non-compliance.
Las instituciones financieras enfrentan sanciones estrictas de FinCEN por no cumplir.
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