| plurale | fincens |
fincen regulations require financial institutions to report suspicious activities.
Le regolamentazioni di FinCEN richiedono alle istituzioni finanziarie di segnalare attività sospette.
the fincen database contains millions of suspicious activity reports.
Il database di FinCEN contiene milioni di segnalazioni di attività sospette.
banks must comply with fincen anti-money laundering requirements.
Le banche devono rispettare i requisiti di FinCEN contro il lavaggio di denaro.
fincen issues guidelines for cryptocurrency transactions.
FinCEN emette linee guida per le transazioni con criptovalute.
financial institutions file fincen reports electronically.
Le istituzioni finanziarie presentano i rapporti di FinCEN in modo elettronico.
the fincen director testified before congress.
Il direttore di FinCEN ha testimoniato davanti al Congresso.
violating fincen rules can result in heavy fines.
Violare le regole di FinCEN può comportare sanzioni pesanti.
fincen monitors international fund transfers.
FinCEN monitora le trasferimenti internazionali di fondi.
companies must register with fincen as part of compliance.
Le aziende devono registrarsi con FinCEN come parte del rispetto delle normative.
fincen works with law enforcement agencies globally.
FinCEN collabora con le agenzie di polizia in tutto il mondo.
the fincen database helps prevent financial crimes.
Il database di FinCEN aiuta a prevenire i reati finanziari.
analysts review fincen filings for patterns.
Gli analisti esaminano le denunce di FinCEN alla ricerca di schemi.
fincen updates its watchlist regularly.
FinCEN aggiorna regolarmente la sua lista di osservazione.
fincen investigates complex money laundering schemes.
FinCEN indaga su schemi complessi di lavaggio di denaro.
financial institutions face strict fincen penalties for non-compliance.
Le istituzioni finanziarie si vedono applicare sanzioni severe di FinCEN per non conformità.
fincen regulations require financial institutions to report suspicious activities.
Le regolamentazioni di FinCEN richiedono alle istituzioni finanziarie di segnalare attività sospette.
the fincen database contains millions of suspicious activity reports.
Il database di FinCEN contiene milioni di segnalazioni di attività sospette.
banks must comply with fincen anti-money laundering requirements.
Le banche devono rispettare i requisiti di FinCEN contro il lavaggio di denaro.
fincen issues guidelines for cryptocurrency transactions.
FinCEN emette linee guida per le transazioni con criptovalute.
financial institutions file fincen reports electronically.
Le istituzioni finanziarie presentano i rapporti di FinCEN in modo elettronico.
the fincen director testified before congress.
Il direttore di FinCEN ha testimoniato davanti al Congresso.
violating fincen rules can result in heavy fines.
Violare le regole di FinCEN può comportare sanzioni pesanti.
fincen monitors international fund transfers.
FinCEN monitora le trasferimenti internazionali di fondi.
companies must register with fincen as part of compliance.
Le aziende devono registrarsi con FinCEN come parte del rispetto delle normative.
fincen works with law enforcement agencies globally.
FinCEN collabora con le agenzie di polizia in tutto il mondo.
the fincen database helps prevent financial crimes.
Il database di FinCEN aiuta a prevenire i reati finanziari.
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Gli analisti esaminano le denunce di FinCEN alla ricerca di schemi.
fincen updates its watchlist regularly.
FinCEN aggiorna regolarmente la sua lista di osservazione.
fincen investigates complex money laundering schemes.
FinCEN indaga su schemi complessi di lavaggio di denaro.
financial institutions face strict fincen penalties for non-compliance.
Le istituzioni finanziarie si vedono applicare sanzioni severe di FinCEN per non conformità.
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